Laundering dhuwit: kaya mengkono

"Laundering Money" - proses, kang pesawat saka tata cara lan metode kanggo transfer dana asalé saka ilegal aktivitas ing sembarang aset. Sampeyan perlu kanggo mesthekake yen asal bener tetep dingerteni, iki nduweni ora ngerti kabèh bebener, lan wakil saka panguwasa ora mundhakaken pitakonan apa. "Dhuwit" - iku legalization saka asil. Iki nuduhake sing dijupuk kanthi cara ilegal.

Kita ngomong bab dana ditampa ing wangun suap minangka tebusan, media, kejiret munggah ing pasuryan minangka asil saka Komisi perampokan, nyolong, rampasan, terrorism lan ing. "Laundering" dhuwit bisa diamati meh sawise sembarang angkara related kanggo income ilegal. Kamungkinan saka ancaman ora mung kanggo masyarakat nanging uga kanggo ekonomi.

"Laundering" dhuwit ing Rusia, ing asas, minangka ing negara liya, iku wis digawa metu ing telung orane tumrap sekolah. Kang pertama digandhengake karo panggonan seko saka dana dijupuk ilegal ing institusi financial, kaping kalih ing transaksi financial sing bantuan kanggo ndhelikake kasunyatan sing dhuwit asalé saka pidana kegiatan. Ing mburi proses ibukutha ngasilake pelaku, nanging saiki iku "resik." Back iku bisa ora mung ing dhuwit nanging uga ing wangun saka sawetara hak properti - opsi sing akeh.

"Laundering" dhuwit bisa digawe ing macem-macem konfigurasi. Padha kalebu nggunakake institusi banking, nganakake transaksi awis, gambling, tuku lan sale sakteruse saka perhiasan, kendaraan, barang budaya, Enggo bareng, real estate lan ing. Bubar, "laundering" dhuwit digawe malah liwat internet. Sering diamati karo penipuan itungan.

Kanthi kabeh iki ngalami scammers nyoba kanggo galau kabeh trek, lan proses "cleaning" nglampahi minangka sepi bisa, tanpa narik kawigaten manungsa waé. langkah sing angel banget kanggo nglacak.

"Laundering" dhuwit bisa digawe liwat Counterfeit dokumen, kesimpulan saka kontrak "palsu", nggawe statements palsu ing dokumentasi Reporting. Dina iki malah digunakake silihan palsu.

Punika dianggep Kadurjanan tax, non-bali itungan saka luar negeri, uga non-pembayaran saka khusus pakaryan ora dianggep dadi "dhuwit reged" sumber, nanging dana ditampa minangka asil saka kabeh sing wis kasebut ing ndhuwur, bisa uga dianggep "laundered".

"Laundering" dhuwit bisa liwat "kiwa" saka perusahaan. Apa perusahaan iki? Lagi kedhaftar ing dicalonke. Asring dokumen dening pemilik sing gedhe-gedhe sing wis ora urip ing kabeh. Kene iku worth nyebutke perusahaan siji-dina. Padha mung kacathet kanggo tartamtu individu padha bisa kanggo nggawe karo bantuan saka tumindak perlu. Nalika Pendhaftaran ing kasus iki digunakake alamat legal massive lan pendiri ing paling kasus iku uga goblok. Sawisé liquidation saka perusahaan iki ora ninggalake sembarang ngambah, ora bayangan.

organisasi kriminal kanggo launder dhuwit bisa ndeteksi lan tenan rampung legal. Arah karya sing ora ketompo. Wangsulan: Bab ingkang utama iku padha fungsi sing stabil lan digawe palsu sing pemilik wis income sing legal. Ing cilik saka masalah karo panguwasa utawa panguwasa tax, kang bakal nggawa menyang kasunyatan sing angsal utawa properti ing dana ditampa saka perusahaan ingkang panjenenganipun degaken. Iku banget dipercaya.

Kaget, "laundering" dhuwit bisa digawe lan urip tanpa kakehan fuss. Bab iku iki kadhangkala ora cukup kanggo ngenteni kanggo periode wektu tartamtu.