Ono pemilik - a ... Identification pemilik ono gunane

"Ono pemilik" - konsep sing digunakake kanggo koleksi lan panyimpenan saka informasi tartamtu babagan perusahaan sing sesambungan karo organisasi kadhaptar ing artikel. 5 of Law № 115-FZ. Kanggo daftar iki perusahaan diklasifikasikaké mawa macem-macem operasi related kanggo properti lan awis. Mengko ing artikel dipikir nyedhaki ing konsep, nerangake sawijining makna. Ayo kenalan karo sawetara pranata saka hukum, kang wis diatur.

Rangka legislative

Sesuai karo aturan diadegaké inovasi tutul sakbenere kabeh organisasi sing nindakake aktivitas ing pasar securities, sing maintained ing perusahaan asuransi lan duwe akun bank. Ing Federal hukum, produksi tumindak marang legalization (laundering) neruske dijupuk dening cara pidana lan pembiayaan terrorism, ono gunane pemilik - subyek, ora gadhah status cetha.

Kabeh informasi sing diklumpukake bakal ngarahke ing Building warna transaksi keuangan sing dilarang dening hukum. Nanging, panguwasa wis bola-bali voiced informasi sing marang hukum. Tuladha iki Budget Message saka Présidhèn Federasi Rusia "On privasi budget ing 2010 -2012 m mungguh" saka 25.05.2009 Majelis Federal. Ing teks iki, sing dikirim sawetara pedoman kanggo consolidation saka mekanisme aksi marang nggunakake kontrak supaya ngurangi pajak lan kanggo nyegah Taxation pindho ing proses mbeta metu transaksi karo Enterprises manca ing cilik ngendi non-penduduk ing negara karo kang kontrak punika ahli waris final.

privasi Tax ing mangsa

plans pemerintah kanggo taun teka kalebu owahan. Sawetara wong sing kapacak ing Code Tax. Pet owah-owahan iku kanggo nggawe counter Pelanggaran saka nggunakake perjanjian tax internasional tujuan hukum bener. Ing basis saka aturan kudu uga dilakoni kanggo ngrangsang organisasi kanggo transisi kanggo ukum saka Federasi Rusia wilayah lepas saka donya. ngilangi Tax lan pilihan sing kasebut ing prajanjèn internasional saka Federasi Rusia, ora bakal Applied yen pemilik ono gunane pokok - penduduk negara.

Identifikasi pemilik ono gunane

Ing Jeksa Agung bisa ngetokake saka pambocoran saka pemilik ono gunane wis wungu kaping pirang-pirang ing bisnis modern Russian, nanging amarga saka lack saka definisi cetha tetep sing ditundha. Conto iki inggih punika Perdana Menteri pitunjuk. Miturut document iki, akeh perusahaan, biasane negara-diduweni, dikirim metu kanggo kontraktor requirement kanggo gawé informasi bab kabeh saka pihak sing nduweni lan ahli waris pokok. Nanging, amarga lack of definisi cetha saka konsep iki lan tata cara pambocoran peraturan kanggo nyedhiyani informasi sing dibutuhake wis sakbenere mokal. Nanging, ing Juli 2013 dadi pemilik ono gunane saka klien dikenali dening organisasi banking.

Dhaftar data pribadi dibutuhake

Sesuai karo hukum kanggo nyampekano informasi ing waris, pemilik bakal èntitas legal sing duwe akun bank lan pelanggan Enterprises melu transaksi karo dana. Jumlah total, alam lan proses pengajuan saka informasi kudu tundhuk karo urutan, disetujoni dening Pemerintah. Nanging, amarga kasunyatan sing dina iki pranata utama durung diterbitake, kabeh informasi bakal bisa ditularaké sesuai karo Hukum № 115-FZ lan Peraturan disetujoni ing taun 2004, 19 Agustus, ing Bank of Rusia. Kaca kiye isine informasi ing identifikasi saka ahli waris dening perusahaan kertu kredit lan pelanggan supaya gawé tumindak marang legalization (laundering) neruske saka cara pidana lan pembiayaan terrorism. Adhedhasar hukum, kanggo ngleksanakake proses identifikasi saka individu iku perlu kanggo nemtokake ing ngisor iki:

• surname, jeneng, patronymic;
• Tanggal lahir;
• Panggonan nyata panggonan utawa panggonan sak wentoro;
• nomer tax pribadi (yen kasedhiya)
• kewarganegaraan;
• kanggo wong manca - rincian document nuduhake hak tetep ing tlatah Federasi Rusia (kertu migration);
• rincian document nyantosakaké identitas.

Alih konsep "ahli waris"

The Law № 115-FZ pemilik ono gunane - ora mung definisi anyar. Karo wong iku dipigunakaké istilah "ahli waris". Peraturan ngandhut prosedur dhewe iku ing identifikasi saka terakhir. Wong-wong mau miturut, kanggo entuk manfaat saka kang kanggo nindakake tumindak tartamtu ing operasi finansial. Apa aturan ono gunane pemilik - iku pendiri? Ayo kita njlentrehake iki. Ngenali peserta subyek sing operate adhedhasar kontrak agensi contract supaya lan fiduciary. ahli waris bisa dadi badan legal utawa fisik. Punika tinulis ing Torèt. Nanging pemilik ono gunane - mung ing individu. Apa iku tegese? Ing tembung liyane, pemilik ono gunane saka entitas legal - pangadeg ing perusahaan.

Prosedur kanggo netepake

Dipandu dening hukum, institusi banking kudu mbutuhake pambocoran informasi kanggo ahli waris lan pemilik benefitsarnogo. Iki, ing siji, bisa nimbulaké kangelan tartamtu. Lagi karo kasunyatan sing ngidentifikasikaké pemilik ono gunane luwih cetha ing angger-anggering Toret. Nanging punika prosedur kanggo nginstal saperangan rumit, amarga iki iku kudu ngakoni wong sing ana ing angger-anggering Toret diarani minangka pemilik ono gunane. Angger-anggering Toret menehi kanggo kuwi claims. Ing gati, bank ora duwe hak kanggo nyuwun saka data customer sing ora kadhaptar ing dhaptar ngidentifikasikaké pemilik ono gunane.

Alexa kumpul

Ngempalaken informasi bab pemilik ono gunane, institusi banking duwe hak nggunakake sembarang dokumen sing diwenehake dening klien. Kang kalebu ing dhaftar mau? Biasane, profil iki saka pemilik ono gunane, alam beda saka aplikasi lan layang menyang bank. Apa iki ngandika bab hukum? Peraturan nyariosaken bilih yen pemilik ing identifikasi saka pihak sing nduweni ora bisa dideteksi, iku wis dikenali awak anggota eksekutif.

inovasi iki ngarahke ing Ngenali perusahaan siji-dina. Paling kamungkinan, iku bakal Applied kanggo Enterprises kang iku mokal kanggo netepake pemilik ono gunane. organisasi iki kalebu ing ngisor iki:

1) perusahaan nirlaba sing ora duwe pemilik, nanging ahli waris saiki;

2) Teknologi dana;

3) perusahaan saham karo macem-macem nduweni, saben kang cocok kanggo fitur ono gunane.

4) saka perusahaan, kang dumadi saka anggota sing duwe aset karo struktur dateng.

Individu (khusus) kategori Enterprises

Kategori peserta saka hubungan, kang nyampekano informasi nduweni ono gunane sing ora dibutuhake kanggo kalebu ing ngisor iki:

1) agensi pemerintah;

2) panguwasa lokal;

3) dana non-budgetary saka negara-diduweni;

4) utawa perusahaan kang ibukutha luwih saka 50% saka Enggo bareng wis diduweni dening Federasi Rusia, subjek lan macem-macem munisipalitas;

5) negara manca, lan organisasi internasional utawa bagean-bagean politike saka negara manca, kang ndarbeni poto-ngadeg;

6) securities ngetokake sekuritas.

seng disetujoni

Minangka aturan, kanggo perawatan saka informasi pribadhi saka saben wong, perusahaan utawa bisnis entitas dibutuhake idin diserat. Nanging, Art. 6 of Law № 152-FZ ing data pribadi nyedhiyakake kanggo kahanan kang idin kanggo Processing data ora perlu. Iki kalebu:

1) Ing kahanan prajanjèn utawa hukum sing entuk dislametaké nyatakake internasional;

2) kakuwasan tartamtu utawa Responsibilities sing diwenehake dening aturan saka Federasi Rusia minangka operator.